شماره های تماس : 88739688 و 88731162
دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ |
 
صفحه اصلي > محصولات > سامانه مبارزه با پولشویی 

سامانه مبارزه با پولشویی 

بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نقش پراهمیتی در حوزه مبارزه با پولشویی دارند. بهره گیری از سیستم های مکانیزه مبارزه با پولشویی با توجه به حجم عملیات مالی بانکها یکی از اصول مبارزه با پولشویی در بانکها می باشد. از این رو شرکت داده کاوان پیشرو با تکیه بر تجارب خود در شبکه بانکی کشور و با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا در زمینه انباره داده ها و هوش تجاری و مطابق با آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی، سامانه مبارزه با پولشویی کیمیا  (Kimia Anti Money Laundering) را با هدف کمک به شبکه بانکی کشور در امر مبارزه با پولشویی ارائه می نماید.

این سامانه با لحاظ نمودن :

-        پشتیبانی از قواعد FATF (Financial Action Task Force)

-        شناسایی الگوهای تخلف و کنترل آن

-        شناسایی و اعلام هشدار مرتبط با تراکنشهای نقاط پر خطر

-        ارائه گزارشهای مورد نظر بانک مرکزی

در بستر انباره داده های بانک می تواند تمامی نیاز یک بانک در حوزه مبارزه با پولشویی را پوشش دهد.

 

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
 
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به داده کاوان پیشرو می باشد.
Copyright © 2012
dmlcc.com